Российская финансовая разведка реагирует на утечку банковских данных
Федеральная служба финансового надзора (Росфинмониторинг) прокомментировала утечку секретных файлов из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которые содержали данные о банковских операциях в России. Они заявили, что российские власти проверяют подозрительные транзакции, и в некоторых случаях были возбуждены уголовные дела.
Ранее в СМИ было опубликовано расследование секретных документов финансовой разведки США о сомнительных сделках в американских банках, в которые входили российские миллиардеры. Из этих данных следует, что FinCEN получает информацию даже о переводах между российскими банками. Это происходит, когда операция помечена как подозрительная. Упоминание в отчетах не обязательно указывает на нарушения.
«Описано в документах (СМИ.“B”) факты неоднократно проверялись как российскими службами финансовой разведки, так и другими участниками национальной системы противодействия отмыванию денег. Не все из них имели признаки состава преступления. Однако ряд фактов легли в основу уголовных дел, по некоторым из них вынесены обвинительные приговоры “. РБК Пресс-служба Росфинмониторинга.
Агентство не привело примеров конкретных дел, объяснив это тем, что «российское законодательство запрещает информацию о принимаемых мерах по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма». и финансирование распространения оружия массового уничтожения “.
База данных, представленная СМИ, содержала данные о 3 810 транзакциях, одной из сторон которых был российский банк. Сделки совершались в разное время, в основном с 2008 по 2016 годы. Среди данных, относящихся к России, 5% от общего количества операций приходятся на операции между российскими банками. Всего они включали 189 переводов на общую сумму 760 миллионов долларов.
«Друг животных везде. Посвященный эксперт по бекону. Организатор. Интернет-ботаник. Нарушитель спокойствия. Предприниматель.
