На фоне финансовой неопределенности схемы, основанные на инвестициях в так называемые “цифровые инструменты”, получили очередной толчок к развитию: более 58% финансовых пирамид, выявленных в первом квартале 2022 года, были связаны с криптовалютами. Валерий Лях, глава Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России, сказал в интервью ТАСС.
“Схемы, основанные на переводе денег через криптовалюты или инвестировании в так называемые “цифровые инструменты”, также получили очередной толчок к развитию, сказал Лях, добавив, что “более 58 процентов финансовых пирамид, выявленных в первом квартале, были связаны с криптовалютами”. Отвечая на вопрос о методах, используемых мошенниками, стоящими за финансовыми пирамидами, он сказал.
Он сказал, что нынешняя информационная повестка дня активно эксплуатируется мошенниками, создающими финансовые пирамиды.
“Как всегда, финансовые пирамиды активно эксплуатируют текущую информационную повестку дня. Например, на фоне финансовой неопределенности популярны призывы “копить деньги” в иностранных юрисдикциях: инвестировать в иностранный проект, вкладывать в иностранные ценные бумаги”, – сказал директор департамента центрального банка.
“Такие предложения были и раньше, но сейчас мошенники обрамляют их темой санкций. Например, они специально подчеркивают, что речь идет о проектах или счетах в странах, которые не входят в санкции”. Ограничения, связанные с международными расчетами, стали “модной” уловкой, чтобы убедить человека перевести деньги на личный счет посредника по номеру телефона”, – добавил он.