“Аль-Джазира” проникает в крупные группировки, занимающиеся контрабандой золота, и раскрывает гигантскую схему отмывания денег.
Расследование Аль-Джазиры выявило некоторые из крупнейших операций по контрабанде золота в Южной Африке, разоблачая, как эти банды помогают преступникам по всему миру отмывать миллиарды долларов, помогая правительствам в обход международных санкций.
“Золотая мафия”, серия из четырех частей, созданная следственным подразделением Аль-Джазиры (I-Unit), основанная на десятках тайных операций, охватывающих три континента, и тысячах документов, также показывает, как правительственные чиновники и бизнесмены наживаются на незаконном перемещении золота через границы.
Расследование показывает, как золото на миллиарды долларов каждый месяц контрабандой вывозится из Зимбабве в Дубай, что позволяет преступникам отмывать грязные деньги через сеть подставных компаний, поддельные счета и подкупленных чиновников.
Расследование также показывает, как правительство президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы систематически использует контрабандистов золота, чтобы обойти западные санкции, наложенные на страну. В схемах отмывания денег и контрабанды золота участвует один из самых влиятельных дипломатов Зимбабве, и они доходят до президента и его окружения.
Среди контрабандистов есть миллионеры, одного из которых обвинили в том, что он чуть не разорил Кению с помощью аналогичной коррупционной схемы, также связанной с золотом.
Выдавая себя за преступников из Китая, которые хотят отмыть более 100 миллионов долларов, репортерам Аль-Джазиры под прикрытием удалось получить доступ к этим контрабандистам и бандам.
Зимбабве является ключевым игроком в этих операциях. На золото приходится почти половина — более 2 миллиардов долларов — экспорта страны. Но страна сталкивается со строгим режимом международных санкций, и хотя сама по себе торговля золотом не запрещена Западом, более строгие меры против Зимбабве затрудняют экспорт драгоценного металла по официальным каналам.
Однако, используя сеть компаний и покровительство некоторых из самых влиятельных лиц Зимбабве, контрабандисты превратили эти ограничения на торговлю в возможность отмыть миллиарды долларов и помочь правительству в Хараре обойти некоторые последствия санкций.
Процесс настолько же прост, насколько и хитер: преступники со всего мира с большими объемами неучтенной наличности могут передать эти деньги правительству Зимбабве напрямую или через контрабандистов. Правительство Зимбабве отчаянно нуждается в долларах США, поскольку собственная валюта страны имеет небольшую международную ценность после нескольких лет гиперинфляции.
В обмен отмыватели получают чистые, законные наличные — от продажи зимбабвийского золота — переведенные на их банковские счета.
Одной из операций по борьбе с контрабандой, с которой столкнулось подразделение I, руководил Уэберт Энджел, посол Зимбабве по особым поручениям в Европе и Северной и Южной Америке. Энджел был назначен Мнангагвой лично ответственным за обеспечение глобальных инвестиций в Зимбабве и является одним из самых влиятельных дипломатов страны.
Ангел, который также является известным пастором, работает со своим заместителем Рикки Дуланом. Дуэт сделал предложение журналистам Аль-Джазиры, работающим под прикрытием, что Энджел мог бы использовать свое дипломатическое прикрытие для контрабанды грязных денег в Зимбабве. Затем эти деньги будут использованы для покупки зимбабвийского золота с помощью Генриетты Рашвайя, президента ассоциации горнодобывающей промышленности страны и племянницы Мнангагвы.
“Это хорошая стиральная машина, верно?” Сказал Дулан с улыбкой на лице, разговаривая с журналистами Аль-Джазиры.
Энджел и Дулан неоднократно заявляли, что президент страны был на борту с их планами. У Ангела была и другая идея отмывания денег: он предложил использовать неучтенные деньги для строительства отеля возле водопада Виктория, популярной туристической достопримечательности в Зимбабве.
«Так все очень чисто»
Если доступ к власти – это валюта, которой торговали Энджел и Дулан, золото является визитной карточкой ряда — порой конкурирующих — контрабандных операций.
Одной из банд руководит Камлеш Паттни, бизнесмен, которого в 1990-х обвинили в присвоении сотен миллионов долларов, принадлежащих кенийскому казначейству, посредством схемы контрабанды золота. Ему были предъявлены обвинения, но он так и не был осужден. Тайная операция Аль-Джазиры показывает, что Паттни сейчас участвует в аналогичной афере в Зимбабве, экспортируя золото в Дубай, а затем отмывая как деньги, так и драгоценный металл.
Крупнейший конкурент Паттни, контрабандист золота по имени Эван Макмиллан, также предложил помощь в отмывании денег журналистам “Аль-Джазиры”. Как и Паттни, Макмиллан использует группу курьеров для перевозки сотен килограммов золота в неделю из Зимбабве в Дубай, где оно затем отмывается через сеть компаний и фальшивых счетов. Центральное место в деятельности Макмиллана занимает его деловой партнер Алистер Матиас, который консультирует клиентов о том, как очистить свои грязные деньги.
Наконец, Аль-Джазира получила подробности о том, как Саймон Радланд, один из богатейших людей Зимбабве, отмывает деньги как через зимбабвийские, так и южноафриканские компании. Радланд является владельцем Gold Leaf Tobacco, одного из крупнейших брендов сигарет в Южной Африке, особенно на черном рынке Южной Африки.
Эти банды контрабандистов имеют официальные лицензии центрального банка Зимбабве, которые позволяют им продавать золото страны в Дубае, показывают документы, к которым имеет доступ Аль-Джазира. Ожидается, что они вернут выручку от этих продаж обратно в центральный банк.
Вместо этого у Паттни, Макмиллана и Маттиаса есть хорошо отлаженный механизм отмывания денег. Они сказали журналистам Аль-Джазиры, работающим под прикрытием, создать подставные компании в Дубае, которые будут служить прикрытием для торговли золотом. Законные деньги, заработанные от продажи зимбабвийского золота в эмирате, будут переведены на банковские счета этих подставных фирм. А контрабандисты вместо этого увозили грязные деньги с собой в Хараре, где они вносили их в центральный банк.
“Таким образом, все очень чисто”, – сказал Матиас, партнер Макмиллана.
Когда его спросили о результатах расследований Аль-Джазиры, Паттни сказал, что в Кении против него не было выдвинуто никаких обвинений в совершении уголовных правонарушений. Он отрицал причастность к какому-либо виду отмывания денег, а также к найму кого-либо для контрабанды наличных или предложения иметь дело со средствами, которые, как он знал, поступили из незаконных источников. Он сказал, что когда он встречался с нашей командой под прикрытием, он думал, что встречается с инвестором, который хотел продать долю в гостиничном бизнесе и “отказаться от портфеля в Китае для покупки золота и добычи в Зимбабве”.
Алистер Матиас отрицал, что он разработал механизмы для отмывания денег, и сказал, что он никогда не отмывал деньги и не торговал незаконным золотом. Он сказал нам, что у него никогда не было рабочих отношений с Эваном Макмилланом.
Радланд сказал Аль-Джазире, что все обвинения против него были ложными и являлись частью клеветнической кампании неизвестной третьей стороны. Он описал себя как “сильного бизнесмена. конкурирующего с жадными и завистливыми”. Он отрицал какую-либо причастность к продаже незаконных сигарет, золота или другой контрабанды и к нарушению санкций.