В Санкт-Петербурге задержаны организатор и участники программы незаконного вывода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
«Сотрудниками экономической полиции Санкт-Петербурга в рамках работы по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконное банковское дело), задержан 53-летний житель района Приморского, предполагаемого организатора противоправной деятельности, и трех его сообщников”, – говорится в сообщении. Расширение ГУМВД.
Установлено, что две сестры 38 и 47 лет вели бухгалтерский и финансовый учет, а их 44-летний брат, житель Всеволожского района Ленинградской области, выполнял функции «курьера» и обналичивал денежные средства через банкоматы г. различные банки Санкт-Петербурга. По данным полиции, свою деятельность они вели с июня 2019 года по январь 2023 года. Как сообщалось, они «организовали систематическое привлечение неденежных средств своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. .” В последующем по заявке клиента в виде оплаты за совершение мнимых операций проводились операции по сбору денег и их возврату клиентам за вычетом «вознаграждения» в размере не менее 16,5% от суммы обналичивания. Всего злоумышленники создали около 70 фиктивных организаций для осуществления незаконных банковских операций. За 3,5 года «работы» доход банкиров-нелегалов составил не менее 44,7 млн рублей. электронные носители с данными о деятельности подконтрольных лиц, денежные средства на сумму 3,1 млн рублей, более 37 тыс. евро и более 53 тыс. долларов США.
Отмечается, что при задержании организатор «теневого» бизнеса пытался избавиться от некоторых документов и денег, выбросив их с балкона многоэтажки. Его примеру последовал один из бухгалтеров, который не торопился открывать дверь квартиры сотрудникам милиции и пытался выбросить сумку с финансовыми документами и деньгами в окно.
Организатор и двое его сообщников задержаны. В отношении 44-летнего «курьера» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и исправлении поведения.