МВД проверит Ананьева и мужа Жасмин на причастность к “ландромату” :: Общество :: РБК
ФСБ получала информацию о «ландромате» от одного из банков как минимум с 2014 года. Полиция сочла доказанным, что инициаторы схемы вывели не менее 40,2 млрд руб., Но расследованияниевиапровование не менее 40,2 млрд руб., Но расследованияниевипровотяниевивипровели
Дмитрий Ананьев
(Фото: Станислав Красильников / ТАСС)
Следственный департамент МВД предъявил обвинения в окончательной редакции ряду фигурантов дела о выводе средств из российских банков по “молдавской схеме” речь в нем идет о хищении по меньшей мере 40,2 млрд руб. Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого бывшего члена совета директоров Енскачестве обвиняемого бывшего члена совета директоров Енскасекторов Енскасакторов Еангоска фактического бывшего члена совета директоров Енгенкасторов Енгенкасторов ангоскастве Документ датирован июнем этого года и подписан следователем Константином Абраменковым.
Расследование дела о «ландромате» продолжается. МВД опрашивает фигурантов и свидетелей о возможной причастности к схеме совладельца Промсвязабь Дмитрия Ананьева, владелец Пробизнесбанка Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев и мужа певицы Жасмин Илана Шора, близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одночибипипибипипипибипибипипипибипибипипик Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании – подрядчика РЖД “1520” Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка “Северный кредит” Агустина Моралеса-Эскомильи, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом расследования.
Всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии, кроме тех, кто уже арестован или объявлен в розыск по делу о “ландромате” уточнили собеседники РБК. В списке преимущественно владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия. РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.
Что такое “молдавский ландромат”
В 2014-м и 2017 году Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новаиалколеколалковелалковелалковелала» расследование о «ландромате» – схема отмывания российских денег через банки Молдавии и Латвии. Журналисты назвали ее крупнейшей в истории СНГ операцией по отмыванию преступных доходов и оценили объем средств, прошедших через схему, в 21 млрд долларов (700 млрд руб. По среднему курсу тех лет). Финансовая разведка Молдавии оценивала объем выведенных средств в похожую сумму, 696 млрд руб., говорилось в отчете Росфинмониторинга из проекта взаимной оценки России экспертами FATF (международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Бенефициарами “ландромата” OCCRP и “Новая газета” называли, в частности, владельцев компаний – подрядчиков РЖД Алексея Крапивина, владельца ИT-группы “Ланит” Георгия Генса и совладельца ИТ-холдинга “Марвел” Сергея Гирдина.
Связь бенефициаров “1520” с “ландроматом” проверял Следственный комитет России, который расследует дело о даче руководства компании взяток “полковнику-миллиардеру” Дмитрию Захарченко, писал РБК. Тогда предполагалось, что в интересах совладельцев «1520» из через молдавские банки России было выведено не менее 250 млн, при этом «процесс сопровождал» бывший мэр второго по величине молдавского города Бельцы Ренато Усатый.
МВД завершило расследование одного из эпизодов дела по “молдавской схеме” и сочло доказанным обвиняемым перечислили со счетами банка “Европейский экспресс» на счета молдавского банка Moldindconbank 562,9 млн долларов и 454,8 млн евро, что по курсу на день перечисления равнялось 40 Заявлено в окончательном обвинении в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и вывод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. УК 193.1) с помощью ознакомили Кузьмина.
В деле более 120 томов, сейчас арестованные фигуранты знакомятся с его материалами, сообщиалалас арестованные фигуранты знакомятся с его материалами, сообщил РБибидибибибь Возибибь Вотибибити Банкир признает в себя, заключил, что он следовал за ним, преступное сообщество – неоправданно жесткое, как и мера пресечения в виде стражи.
Кузьмин давал в ФСБ объяснения о «молдавской схеме» с 2014 года. Первая такая беседа состоялась еще до выхода журналистского расследования о «ландромате», заявлено Жеребенков. В августе 2015 года полиция возбудила первое уголовное дело по схеме (согласно его материалам, оно расследуется уже более пяти лет) и Кузьмин все эти годы продолжал информацию правоохранительным органам, сказал адвокат.
Летом 2019 года он сам стал обвиняемым и был арестован. «Он надеялся на домашний арест. Он с самого начала сотрудничал, оказал российским властям помощь в расследовании вывозал российским властям большую помощь в расследовании вывозоди додозоди “. Кроме того, «Европейский экспресс» – единственный банк из фигурирующего в деле, который рассчиторый рассчизолсдеморый рассчизолсдеморый рассиизолсдмермирмирмирминсисисиморми игурирующих А его сделали крайним », – заявил Жеребенков в разговоре с РБК.
Адвокат добавил, что, по мнению Кузьмина, следствие несправедливо игнорирует действия Банка России и Министерства финансов, долгое время “не замечавших” многомиллиардного вывода через десятки банков.
РБК направил запросы в МВД, ЦБ и Минфин.
По делу, кроме Кузьмина, проходят богатейший бизнесмен Молдавии Владимир Плахотнюк, владелец молдавского Moldindconbank Владимир Платон, его сестра – главный казначей банка Елена Платон, акционер молдавского Victoriabank Александр Коркин, юристы Алексей Соболев и Лев Пахомов. Кузьмин, Коркин и Елена Платон находятся в СИЗО, остальные тарифицированные Платон находятся в СИЗО, остальные данные находятся за пределами СИЗО Рисы пределиби Риосы ниби Риосы пределиби Риосы СИЗО
В общей сложности МВД в начале 2020 года оценивало объем хищений в 428 млрд руб., Писали “Открытые медиа” и “Коммерсантъ”. Расследование “молдавской схемы” продолжается, среди новых обвиняемых в деле – молдавский политик Ренато Усатый, бывший председатель совета директоров банка “Балтика” и Инкредбанка Олег Власов, бывший топ-менеджер Русского земельного банка Венера Шарипова, его акционер Александр Григоуюуного банка Венера Шарипова, его акционер Александр Григоурунодидовипидовипова другому делу).
“Незаурядный ум” и “коррупционные связи”
Инициатором “молдавской схемы” МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, следует из материалов. По версии следствия, у него была идея “международный канал вывода средстП” изоноролекй тот принял его предложение и пообещал обеспечить «лояльность контролирующих и правоохранителидолололирующи и правоохранителинолнололоранителинолноых».
Следствие отмечает такие качества Платона, как “незаурядные умственные способности, коммуникабельность, предприимчивость, хорошие организаторские качества, а также познания в области банковского дела”. Другой ключевой фигурант дела, Коркин, по мнению МВД, обладал “обширными коррупционными связями в правоохранительных и государственных органах Российской Федерации”.
Местонахождение Плахотнюка, который считался одним из влиятельных политиков и бизнесменовиновититался одним из влиятельных политиков и бизнесменодиновисититити преследуется также за создание наркосиндиката, контролирующего поставки гашиша из Северной Африки. Ему грозит пожизненное заключение.
Имя Плахотнюка упоминается также в деле шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан.
Схема, по версии МВД, сводилась к тому, что в российских банках компаний, которые открываются клиенты “молдавской схемы”, желают легализовать свои средства, “по надуманным основаниям” (под видом оплаты неких услуг) перечислить вывод для вывода. На эти средства российские банки покупали валюту и перечисляли ее на счета Moldindconbank в американском Bank of New York Mellon и немецкий Commerzbank при этом зачисление производилось не напрямую, а через банки-транзитеры, которые были агентами валютного контроля и имели средства перечислять из России на счета нерезидентов. Сведения о назначении переводов, которые передавались в эти банки, были недостоверными.
Оплачивая поступивший перевод, Moldindconbank перечислял на открытый в нем счет российского банка рублтрнунка рублтун. Далее эти деньги по подложным судебным решениям по взыскании задолженности этих российских компаний в пользу компаний-нерезидентов зачислялись на счет молдавской службы судебных приставов и списывались, поступая на счета нерезидентов в Moldindconbank. Далее деньги конвертировались в доллары или евро и переводились в зарубежные банки, в оснивары или евро и переводились в зарубежные банки, в оснивечевномевитидитидись
Антон Фейнберг, Павел Казарновский
“Интроверт. Исследователь социальных сетей. Бэкон ботаник. Твиттер-гуру. Тот, кто выступает за еду. Профессиональный энтузиаст поп-культуры. Любитель алкоголя”.
