Обыск в офисах Deutsche Bank, крупнейшего финансового учреждения Германии во Франкфурте-на-Майне, похоже, связан с платежами Рифату аль-Асаду, дяде президента Сирии Башара аль-Асада, который был осужден за отмывание денег, финансовые нарушения в сфере недвижимости и незаконное использование государственных средств Сирии, сообщила в пятницу вечером газета Handelsblatt со ссылкой на источники.
По данным издания, Рифат аль-Асад не являлся клиентом Deutsche Bank, однако немецкое финансовое учреждение обрабатывало платежи от семьи Асадов в рамках своего корреспондентского банковского счета.
В частности, Deutsche Bank, как банк-корреспондент, осуществил как минимум один платеж от кредитной организации, в которой у Асада был счет несколько лет назад. Поэтому, с точки зрения следователей, Deutsche Bank должен был немедленно подать отчет об отмывании денег, утверждают источники. На самом деле банк сделал это только в прошлом году.
В пятницу сотрудники прокуратуры Франкфурта-на-Майне, Федерального уголовного управления Германии и Федерального ведомства финансового надзора Германии провели обыск в офисах Deutsche Bank. Основанием послужил ордер на обыск, выданный окружным судом Франкфурта-на-Майне. Банк заявил, что это было следственное мероприятие “в связи с представленными банком сообщениями о подозрениях в отмывании денег”.
По закону сотрудники банка обязаны немедленно сообщать, если они подозревают, что клиент пытается отмыть средства от незаконной сделки или что сделка связана с финансированием терроризма. Следователи обвинили крупнейшее финансовое учреждение Германии в том, что оно слишком поздно подало отчеты об отмывании денег, несмотря на то, что ранее уже вызывало подозрения.