Национальная гвардия Испании в сотрудничестве с правоохранительными органами Германии ликвидировала деятельность международной группировки, финансирующей преступную деятельность, в основном связанную с торговлей наркотиками. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в четверг стражами правопорядка королевства.
По их информации, операция была проведена в координации с Европейским полицейским управлением (Европол). В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: Россияне, казахи и филиппинцы. По данным Национальной гвардии, группу возглавляет гражданин России, и она базируется в провинции Малага. Задержанные скрываются от немецкого правосудия с 2020 года.
По данным полиции, группа была вовлечена в финансовые потоки через криминальные банковские операции, параллельные легальным банковским операциям. Известно, что другие преступные организации пользовались услугами задержанных для поиска надежных способов финансирования незаконной деятельности и содействия отмыванию денег.
Подозреваемые принимали комиссионные за свою работу в размере до 5% с каждого миллиона евро. В частности, за один день они смогли перевести более 5 миллионов евро, что означает 250 000 евро незаконной прибыли.